Tags: lavado de activos

Entrevista con el doctor Leonardo Costa, especialista en derecho tributario y en prevención de lavado de activos. EN PERSPECTIVA Lunes 24.04.2017, hora 8.25 Video de la entrevista EMILIANO COTELO (EC) —El 3 de abril de 2016, el mundo entero se sorprendía con la noticia y trataba de entender su dimensión y sus consecuencias. Hace un…

Los <em>Panama Papers</em> sirvieron para empezar a “dar muerte al anonimato y a los testaferros” con el fin de combatir el lavado de activos y la elusión fiscal, dice abogado Leonardo Costa

Hace poco más de un año, el mundo entero se veía sacudido por los Panamá Papers, una filtración de 11,5 millones de archivos digitales de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca que reveló cómo personas de altos ingresos habían creado empresas offshore con el objetivo expreso de ocultar bienes y evitar pagar impuestos en…

<em>Caso “Los Cuinis”</em><br> Operativo en Scuola Italiana para detener a narco fue un “disparate”

Los padres del colegio Scuola Italiana solicitaron información al Ministerio del Interior sobre el operativo para detener al narco mexicano Gerardo González Valencia, que fue arrestado en una cancha de fútbol de la institución cuando fue a buscar a dos de sus tres hijos para huir del país. El abogado Juan Fagúndez, que manda sus hijos…

Este sábado la jueza de crimen organizado Adriana De los Santos procesó con prisión, por el delito de lavado de activos, a un mexicano de iniciales G.G.V, quien sería uno de los líderes del cartel mexicano de drogas Los Cuinis, vinculado a la organización criminal Jalisco Nueva Generación. Al día siguiente la magistrada procesó también,…

Entrevista con Carlos Díaz, secretario nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. EN PERSPECTIVA Martes 05.04.2016, hora 7.51 EMILIANO COTELO (EC) —Las revelaciones de la investigación periodística conocida como “Panama Papers” están generando repercusiones en todo el mundo. En la prensa se informaba ayer que países como Alemania, Austria,…

<em>Panama Papers</em>: Secretaría Antilavado realizará controles si surge más información que involucre a estudios jurídicos uruguayos

Carlos Díaz, titular de la Secretaría Antilavado, dijo en entrevista con En Perspectiva que la filtración de la información del bufete panameño Mossack Fonseca no tiene “demasiadas novedades” para el organismo, que ya estaba al tanto de la información que se ha conocido en estos días, pero no descartó que pueda haber novedades más adelante.…

<em>Panama Papers</em>: Revelaciones harán desaparecer “industria” <em>offshore</em> dedicada a la evasión fiscal

El mundo se vio sacudido ayer por la divulgación de millones de documentos del estudio panameño Mossak Fonseca, firma especializada en la creación de sociedades anónimas “de papel” utilizadas para evadir impuestos y lavar dinero. El colaborador de En Perspectiva y experto en prevención de lavado de activos, Leonardo Costa, dijo que la publicación de estos…

Entrevista con Carlos Díaz, secretario nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. EN PERSPECTIVA Martes 22.03.2016, hora 8.41 EMILIANO COTELO (EC) —La Secretaría Antilavado iniciará inspecciones masivas a casinos, inmobiliarias y estudios jurídicos en el entorno del 1º de julio. La noticia, publicada por La Diaria, recuerda que la…

Uruguay debe generar un ambiente hostil para el lavado de dinero, dice Carlos Díaz de la Secretaría Nacional Antilavado

La Secretaría Antilavado iniciará inspecciones masivas a casinos, inmobiliarias y estudios jurídicos en el entorno del 1º de julio. Sobre los procedimientos y las herramientas que se utilizarán conversamos en En Perspectiva con el Secretario General de la Secretaria Nacional Antilavado de Activos, Carlos Díaz. Transcripción de la entrevista con Carlos Díaz, secretario nacional para la…