Tags: lavado de activos

La norma aprobada en 2009 regula, entre otros elementos, el financiamiento de los partidos que está en discusión en el Parlamento Ley Nº 18.485: PARTIDOS POLÍTICOS SE DICTAN NORMAS QUE REGULAN SU FUNCIONAMIENTO El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General, DECRETAN: Capítulo I – De los…

Tras los hechos de violencia contra inmigrantes ocurridos en países vecinos, El Carboné destacadesde la audiencia que esos incidentes ocurrieron en zonas fronterizas deprimidas, cuyos problemas se agudizan con la llegada de más personas en situación de pobreza. ¿Qué se está haciendo para prevenir esa situación, pregunta, ¿o todo será “pedirle ‘comprensión’ y ‘solidaridad’ desde…

Parte de la academia consideraba que la utilización de la palabra «deróguese» -en lugar de «sustitúyase»- en la redacción de la nueva normativa de lavado de activos implicaba la caída de los delitos bajo el paraguas de la ley anterior. El Tribunal de Apelaciones rechazó esa noción. Acceda aquí a la sentencia (formato PDF). ***

El abogado Gustavo Salle argumentó que la nueva ley dice «derógase» en lugar de «sustitúyase» los delitos previos por los que establece la nueva normativa. Esto, aparentemente un error, podría liberar a personas ya presas por lavado de activos. El profesor de Filosofía del Derecho Óscar Sarlo habló con En Perspectiva para profundizar en este…

Entrevista con el doctor Leonardo Costa, especialista en derecho tributario y en prevención de lavado de activos. EN PERSPECTIVA Lunes 24.04.2017, hora 8.25 Video de la entrevista EMILIANO COTELO (EC) —El 3 de abril de 2016, el mundo entero se sorprendía con la noticia y trataba de entender su dimensión y sus consecuencias. Hace un…

Los <em>Panama Papers</em> sirvieron para empezar a “dar muerte al anonimato y a los testaferros” con el fin de combatir el lavado de activos y la elusión fiscal, dice abogado Leonardo Costa

Hace poco más de un año, el mundo entero se veía sacudido por los Panamá Papers, una filtración de 11,5 millones de archivos digitales de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca que reveló cómo personas de altos ingresos habían creado empresas offshore con el objetivo expreso de ocultar bienes y evitar pagar impuestos en…

<em>Caso «Los Cuinis»</em><br> Operativo en Scuola Italiana para detener a narco fue un «disparate»

Los padres del colegio Scuola Italiana solicitaron información al Ministerio del Interior sobre el operativo para detener al narco mexicano Gerardo González Valencia, que fue arrestado en una cancha de fútbol de la institución cuando fue a buscar a dos de sus tres hijos para huir del país. El abogado Juan Fagúndez, que manda sus hijos…

Este sábado la jueza de crimen organizado Adriana De los Santos procesó con prisión, por el delito de lavado de activos, a un mexicano de iniciales G.G.V, quien sería uno de los líderes del cartel mexicano de drogas Los Cuinis, vinculado a la organización criminal Jalisco Nueva Generación. Al día siguiente la magistrada procesó también,…